За последние два года сеть фирм-однодневок незаконно вывела из России 760 миллиардов рублей, сообщил глава Центробанка Сергей Игнатьев, выступая в Госдуме в среду.
«Выяснилось, что указанные в запросе МВД организации — лишь небольшая часть обширной сети, которая состоит как минимум из 1173 фирм-однодневок, через которые было выведено из страны с явным нарушением налогового и валютного законодательства как минимум 760 млрд рублей, — сказал Игнатьев.
"Кроме того, с явным нарушением налогового законодательства был обналичен еще как минимум 21 млрд рублей. Это, так сказать, чистые суммы "грязных" денег, то есть мы исследовали только короткие платежные связи (состоящие максимум из 3 платежных операций), связанные с фирмами, указанными в списке МВД. Если задать другой алгоритм, то число и фирм, и денег увеличится", - подчеркнул председатель Центробанка.
По словам Игнатьева, запрос от МВД России поступил в мае 2013 года. Запрос касался ряда организаций, которые использовались для проведения незаконных финансовых операций фигурантами одного уже возбужденного уголовного дела.
|
|
