Бывший вице-президент КБ "Мастер-Банк" Евгений Рогачев задержан в Сочи по подозрению в причастности к незаконному обналичиванию более 2 миллиардов рублей, передает РИА Новости со ссылкой на Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.
В городе Сочи задержан бывший вице-президент КБ "Мастер-Банк" Рогачев Евгений Викторович, подозреваемый в незаконной банковской деятельности. По имеющейся информации, Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей, - говорится в сообщении.
По версии ведомства, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-"однодневки", по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали.
"За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей", - уточнили в МВД.
Как сообщил агентству "Прайм" представитель Мастер-Банка, Рогачев был начальником управления корпоративного бизнеса банка и 1 марта уволился по собственному желанию.
"В банке он проработал около года", - сказал собеседник агентства.
"К нам никаких претензий правоохранительные органы не предъявляли", - добавил представитель банка.
Оперативники 14 марта одновременно провели 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов этого дела, в том числе и в помещениях КБ "Мастер-Банк", АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия".
В результате обысков было изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность, говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), которая предполагает до пяти лет заключения.
Двум сотрудникам АКБ "Золостбанк" уже предъявлены обвинения.
"На момент проведения оперативно-розыскных мероприятий Рогачев от следствия скрылся. Сотрудникам ГУЭБиПК удалось установить его местонахождение. После задержания бывший вице-президент КБ "Мастер банк" был этапирован в Москву. В отношении него Таганским районным судом города Москвы избрана мера пресечения - домашний арест", - говорится в сообщении.
|
|
|
Рейтинг: 5.00, Голосов: 1
|
|
|
