Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организованной группы из московского региона, которую подозревают в отмывании ежедневно свыше 500 миллионов рублей. По данным следствия, криминальная схема с отмыванием наличных денег действовала с августа 2010 года.
Деньги перечислялись через цепь фирм-однодневок на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах одного из московских банков. Вознаграждение за услуги составляло 3,5 - 5 % от перечисленной суммы, а за обналичку бюджетных средств - 8 процентов.
Услугами черных банкиров и предпринимателей пользовались руководители ряда крупных ФГУПов, а часть «грязных» денег использовалась участниками группы для подкупа чиновников различного ранга, а также финансирования одной из экстремистских организаций, говорится в сообщении ДЭБа. Как передает РИА «Новости», данные ДЭБа подтверждены «задокументированными фактами». В отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В рамках расследования были проведены 10 обысков на местах работы и жительства подозреваемых. Сотрудники ДЭБа изъяли более 100 печатей фиктивных организаций, более 90 кредитных пластиковых карт. Сейчас следствие пытается установить остальных участников группы.
|
|
