Bank of New York может заплатить штраф в размере 14 миллионов долларов по делу о переводе денег из России через его счета. Дело, которое в западной печати называли "отмыванием денег русской мафии" и которое испортило имидж российского бизнеса на Западе, заканчивается достаточно скромным штрафом.
Началось все с того, что в августе 1998 года МВД России обратилось к ФБР с просьбой помочь отследить 300 тысяч долларов, выплаченных в качестве выкупа за похищенного российского гражданина. ФБР выяснило, что деньги были переведены в Bank of New York на счет компании, которой управлял российский эмигрант Питер Берлин, а оттуда, через оффшор, – в российский Собинбанк. ФБР начало расследование. Выяснилось, что все подозрительные деньги, проходившие через Bank of New York, были не доходами от продажи наркотиков или оружия, а спрятанными доходами экспортеров. Результатом скандала стало массовое закрытие заграничных корсчетов наших банков в 2000 году.
|
|
