И Стройпромбанк, и "Финансово-кредитный банк" можно назвать ветеранами российского рынка. Они оба зарегистрированы во второй половине 1990 года, то есть существуют уже по 17 лет.
Как утверждают, Стройпромбанк допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе не направлял или несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал порядок работы с денежной наличностью.
Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В апреле 2007 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 5 млрд руб., за тот же период из кассы банка было выдано наличных денежных средств на покупку ценных бумаг 3 юридическим лицам на сумму 14 млрд руб., а также проведено валютно-обменных операций на сумму свыше 13 млрд рублей.
За 2007 год лицензий Центробанка лишились уже 17 кредитных организаций. Большинство из них подозревается в отмывании средств. Но то, что среди ликвидируемых банков оказался участник Системы страхования вкладов очень сильно ударяет по репутации отечественной банковской системы, указывая на то, что даже система гарантий, введенная Центробанком, не гарантирует устойчивости.
|
|
