Центральный банк РФ отозвал лицензии у ЗАО “Банк развития и инвестиций” (ЗАО “БРИ”, г Москва) и коммерческого банка “Хасавюртовский” (Республика Дагестан, г Хасавюрт), назначив в них временные администрации.
Лицензия у Банка развития и инвестиций отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, также с учетом неоднократного в течение одного года применения мер, предусмотренных федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации /Банке России/”.
Лицензия у банка “Хасавюртовский” отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, а также неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных федеральным законом “О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
По данным ЦБ, ЗАО “БРИ” не соблюдало сроки представления отчетности, допускало нарушения норматива обязательных резервов, депонируемых в ЦБ, а также не выполняло предписания Банка России. Так, в нарушение запрета ЦБ на осуществление отдельных банковских операций, ЗАО “БРИ” в феврале-марте 2007 г. осуществило платежи в пользу банков-нерезидентов на сумму более 2 млрд руб. и приобрело валюту на общую сумму 228 млн руб., а также открыло новый корсчет в другом банке, обороты по которому составили 6 млрд руб. По данным ЦБ, банк фактически прекратил деятельность в марте 2007 г.
Банк “Хасавюртовский” допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ о противодействии отмыванию преступных доходов в части направления сообщений в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю, нарушал срок отправки соответствующих сообщений. Также банк не обеспечил сохранность информации о клиентах в течение установленного законом срока.
|
|
