Банк России в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний, сообщил журналистам директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях.
По его словам, большинство обнаруженных финансовых пирамид работали в качестве интернет-проектов (55 организаций) и обществ с ограниченной ответственностью (88 организаций). Еще 60 пирамид действовали под вывеской различных потребительских кооперативов.
Он отметил, что деньги финансовые пирамиды привлекают в первую очередь в криптовалюте, а также на доверительное управление средствами и криптоактивами. Деньги продолжают привлекать под инвестиции в недвижимость, выращивание сельскохозяйственных культур и вложения в акции компаний, которые не торгуются на бирже.
По его словам, большая часть финансовых пирамид располагается в Великобритании и работает в режиме онлайн. Такие компании привлекают денежные средства через соцсети или специальные сайты, но иногда открывают физический офис в стране.
Также Валерий Лях заявил, что ЦБ в 2019 году выявил на финансовом рынке РФ 2,6 тыс. нелегальных организаций, из них 1,845 тыс. являлись "черными кредиторами". В 2018 году было
|
|
