Банк России отозвал с 9 августа 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у челябинского банка "Резерв", московского коммерческого банка "Анелик РУ" и небанковской кредитной организации "Континент Финанс", сообщает сайт регулятора.
Как отмечает ЦБ, в течение последних нескольких месяцев деятельность банка "Резерв" сопряжена с повышенными кредитными рисками. "В июне-июле текущего года в рамках надзорных мероприятий Банком России выявлены операции кредитной организации, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества", - отмечается в сообщении. В ЦБ утверждают, что банк пытался скрыть потерю части капитала а администрация кредитного учреждения "фактически самоустранилась" от решения проблем компании.
Занимавший 524-е место "Анелик РУ" привлек внимание ЦБ многочисленными нарушениями "требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю".
По данным регулятора, с конца 2016 года банк был вовлечен в проведение "сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций".
Небанковская кредитная организация "Континент Финанс" лишилась лицензии за то, что не предоставляла полную отчетность в ЦБ. Кроме того, регулятор подозревает кредитную организацию в незаконном обналичивании денежных средств.
|
|
