Арестованный по обвинению в получении многомиллионных взяток заместитель главы управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко был участником преступной группы, монополизировавшей строительные подряды РЖД, а также специализировавшейся на незаконных банковских услугах, пишет «Новая газета».
Издание ссылается на ноутбук с конфиденциальными данными о финансовых транзакциях этой группы. В этом ноутбуке журналисты обнаружили в том числе нашли платежи на 250 млн долларов на офшорные компании, которые, по словам знакомых Захарченко, могут быть с ним связаны.
По данным издания, Захарченко был хорошо знаком с ныне покойным советником экс-главы «РЖД» Владимира Якунина Андреем Крапивиным. Вместе с партнёрами он контролировал ряд фирм, которые выигрывали многомиллиардные строительные тендеры госкомпании. Захарченко же в этой схеме было поручено «решать проблемы» с правоохранительными органами. За свои услуги он получал ежемесячно по 150 тысяч евро. Эту информацию подтвердил изданию банкир Герман Горбунцов. «Некоторые сейчас ошибочно полагают, что Захарченко сидел у меня на „абонементе“. На самом деле это не так. Ему действительно платили 150 тысяч евро в месяц, но это делали люди, которые занимались хищением и отмыванием денег из РЖД», - сообщил он.
Согласно базе данных финансовых транзакций компаний, которые обслуживались через «Инкредбанк» Горбунова, большая часть денег, которая перечислялась подрядчикам "РЖД", уходила на счета фиктивных фирм, а затем обналичивалась или выводилась в офшоры. В их числе - и компании, которые, возможно, были связаны с Захарченко. На их реквизиты было перечислено больше 250 миллионов долларов.
|
|
