Зампред ЦБ РФ Александр Торшин помогал членам Таганской ОПГ отмывать деньги через банки и недвижимость в Испании, пишет Bloomberg ссылаясь на доклад испанской полиции. По данным издания, преступная деятельность высокопоставленного российского чиновника приходится на период, когда он являлся сенатором Совета Федерации. Правоохранители утверждают, что Торшин в иерархии группировки стоял выше ее лидера Александра Романова, который называл экс-сенатора «боссом» и «крестным отцом». Сам Романов в мае 2016 года был приговорен в Испании к четырем годам лишения свободы за незаконные сделки.
Обвинения в отношении Торшина основаны на результатах прослушивания телефонных разговоров Романова в 2012-2013 годах, а также на документах, изъятых в ходе обыска на его вилле на острове Майорка.
Сам Торшин сообщил агентству, что был знаком с Романовым еще с начала 1990-х, но их отношения носят «исключительно социальный» характер. Он также отметил, что после ареста Романова в Испании связи с ним не поддерживал.
Издание отмечает, что что обвинений со стороны испанских властей Торшину предъявлено не было так как Россия не сотрудничает с зарубежными государствами по делам, связанным с высокопоставленными чиновниками.
|
|
