Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве владельца ряда обанкротившихся банков, в числе которых «Донинвест», «Западный» и Русский земельный банк, Александра Григорьева по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах, сообщает «Коммерсант». 44-летний банкир был задержан в минувшую пятницу в принадлежащем ему столичном ресторане «Сфера» на Новом Арбате.
По версии следствия, возглавляемая предпринимателем преступная группа за последние четыре года вывела за границу порядка $46 млрд. В ОПГ входило более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Деньги, по оперативным данным, выводились через Молдавию: офшорные фирмы заключали между собой фиктивные договоры, гарантами в которых выступали граждане этой страны, в свою очередь искавшие поручителей среди фирм-однодневок. Когда же одна из сторон не могла расплатиться, молдавские приставы взыскивали «долги», и средства таким образом выводились в банки этой страны.
Поводом для ареста Григорьева стал предполагаемый им вывод из банка «Донинвест» более 1 миллиарда рублей, а также заключении фиктивных сделок по покупке недвижимости.
По данным издания, дело Григорьева в ближайшее время планируется передать из Ростова-на-Дону в следственный департамент МВД.
|
|
