Центральный банк РФ с 6 октября отозвал лицензию сразу у трех банков — Инвестрастбанка, Банка развития лесной промышленности (Лесбанк) и Объединенного национального банка. Как говорится в сообщении регулятора, Объединенный национальный банк не соблюдал требования ЦБ в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. А именно — он не направлял в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Так же, «Объединенный национальный банк» был вовлечен в сомнительные операции по выводу денег за рубеж и сомнительные транзитные операции. По данным регулятора, Банк развития лесной промышленности проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам.
Инвестбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, — говорится в сообщении ЦБ РФ.
|
|
