Правоохранительные органы Санкт-Петербурга в среду, 9 июня провели обыски в квартирах и офисах бизнесменов в рамках дела о незаконной банковской деятельности. Как передает газета Фонтанка, следственные мероприятия проводятся в том числе в головных офисах «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка». По данным издания, в 2013-2015 годах преступная группа во главе с 29-летним безработным из Кингисеппа обналичила 2 миллиарда рублей. Деньги обналичивались за несуществующие поставки товаров за комиссионные в размере 4,5%. Преступники так же создали десятки номинальных юридических лиц с «липовыми» рабочими местами, получались зарплатные карты, на них переводилось в месяц примерно по 150 тысяч рублей, а деньги после снимались через банкоматы. Пресс-службы Альфа-банка и Промсвязьбанка сообщили изданию, что обыски не связаны с деятельностью их структур, а касаются отдельных клиентов.
|
|
