Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Траст Капитал Банка" (г. Москва) и ЗАО "Стройкомбанк" (г. Санкт-Петербург), сообщает пресс-служба ЦБ РФ.
Как отмечается в сообщении, финансовые учреждения не выполняли законы, регулирующие банковскую деятельность, а также требования, предусмотренные федеральным законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
"Траст Капитал Банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в крупных объемах", - отмечается в сообщении регулятора.
"Стройкомбанк" своевременно не отправлял в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций.
|
|
