Израильская прокуратура подписала «компромиссный договор» с руководством российской компании March Investment, в рамках которого компания выплатит государству 35 миллиона шекелей в обмен на то, что ее управляющие не предстанут перед судом по «Делу об отмывании денег в банке "Апоалим"».
Договор предусматривает, что за 35 миллионов шекелей дело против руководства компании March Investment будет фактически закрыто, сообщает газета «Гаарец». Менеджерам компании не потребуется объяснять полиции происхождение 25 млн. шекелей, поступивших на ее счета в филиале банка «Апоалим» на улице Ха-Яркон в Тель-Авиве.
Владелец компании – еврейский бизнесмен Денис Кацив (Дани Кац), отец которого является высокопоставленным чиновником российского правительства. Руководство компании также находится в России.
Адвокат Цион Амир, нанятый March Investment, два раза летал в Россию, уточняя с руководством компании детали договора с израильской прокуратурой. Договор был подписан руководством компании и представителем прокуратуры в минувшее воскресенье, 26 июня.
Как отмечает «Гаарец», одной из главных причин, по которой израильская прокуратура пошла на эту сделку, являлась то, что следственные действия, проводимые в других странах способны значительно затянуть общее расследование дела. Между тем официальную реакцию министерства юстиции газета пока не получила.
Напомним, что в начале марте израильские правоохранительные органы сообщили о том, что ими раскрыта крупнейшая международная афера, связанная с отмыванием денег в отделении банка «Апоалим» номер 535, расположенном на улице Ха-Яркон а Тель-Авиве. По этому делу были допрошены десятки клиентов банка, в том числе совладелец телеканала RTVi и газеты «Маарив», бывший российский медиа-магнат Владимир Гусинский.
|
|
