Центральный банк РФ отозвал с 20 января 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у саранского АКБ "Интеркапитал-Банк" и дагестанского «Адам Интернэшнл» за несоблюдение закона о противодействии легализации преступных доходов.
Интеркапитал-Банка не соблюдал требования закона по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем и был вовлечен в проведение «сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах». В соответствии с приказом ЦБ в Интеркапитал-Банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
Интеркапитал-Банк зарегистрирован в Мордовии и ориентирован на обслуживание корпоративных клиентов и кредитование. В систему страхования вкладов не входит. Согласно данным отчетности, по величине активов ООО КБ "Интеркапитал-Банк" на 1 декабря 2014 года занимало 602-е место в банковской системе Российской Федерации.
«АКБ «Адам Интернэшнл» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами», – отмечается в сообщении ЦБ.
АКБ "Адам Интернэшнл" является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 декабря 2014 года занимал 786-е место в банковской системе РФ.
|
|
