В Москве задержаны действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных банков, которые через фирмы-"однодневки" вывели из страны за рубеж более 1 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело, виновным грозит лишение свободы до десяти лет.
По версии следствия, подозреваемые заключили несколько фиктивных контрактов с иностранными компаниями на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Используя поддельные документы, они перечислили деньги на счета в банках Эстонии и Латвии. "В действительности оплаченный товар на территорию России ввезен не был. По имеющейся информации, за рубеж незаконно выведено более одного миллиарда рублей в иностранной валюте", - цитирует Интерфакс пресс-службу МВД.
|
|
