Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка направила в суд первый гражданский иск в рамках «закона Магнитского», пишет «Коммерсантъ». Основным ответчиком названа кипрская компания Prevezon Holdings Ltd и ее дочерние структуры в США, принадлежащие сыну чиновника правительства Московской области Денису Кацыву. По данным следствия, он с деловыми партнерами использовал часть средств, похищенных в результате аферы с фондом Hermitage, для покупки дорогого жилья и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке.
Представитель Кацыва утверждает, что ее клиент никаких денег из фонда не получал.
Об иске к российским бизнесменам сообщил федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара. «Этот запрос о конфискации имущества является важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путем»,— подчеркнул он.
Обвинения Денису Кацыву, чей отец занимал в свое время посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области, сопоставимы по общественному резонансу с "делом Кузнецова", министра финансов области, совершившего хищение века, поставившее второй по величине регион РФ на грань банкротства с введением внешнего финансового управления.
Кроме того, в документах следствия фигурируют и деловые партнеры Кацыва-младшего — предприниматели Александр Литвак и Тимофей Крит. Как пишет газета, в прошлом году Кацыв уже пытался опровергнуть обвинения в свой адрес, заявив, что приобрел кипрскую фирму Prevezon только в июне 2008 года. Однако следствие располагает другой информацией.
В 2009 году Prevezon была зарегистрирована в Нью-Йорке в качестве иностранной корпорации и сразу же после этого приобрела две квартиры на Pine Street в Нижнем Манхэттене на сумму свыше 2 млн. долларов. Всего в исковом заявлении упоминаются девять компаний, которые управляли «четырьмя жилыми помещениями класса люкс и двумя нежилыми помещениями, предназначенными для коммерческого использования». Прокуратура настаивает, что при приобретении этой недвижимости были использованы средства, полученные мошенническим путем. Владельцам грозит конфискация имущества.
- Вот же как интересно, - комментирует ситуацию главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Пока не возбудились в Америке, в России семья Кацывов, а по израильским паспортам Кацев, никого не интересовала. И ладно бы ничего не было известно - отнюдь, всё публиковалось, и гораздо подробней. Публикуем только то, что прошло через ФОРУМ.мск.
Космический приват-банкинг вице-премьера Кацыва
Почему силовики не заметили пропажи 4 миллиардов из бюджета в Московской области
Кто помогал Алексею Кузнецову разворовывать Подмосковье?
О коррупции в правительстве Московской области (к сведению Генеральной прокуратуры РФ)
- Особенно интересна последняя в списке и первая по времени публикация, - напомнил Анатолий Баранов. - Она еще от 2009 года. Там не только полдробнейшим образом приводятся бизнес-схемы отвественных руководителей из правительства Московской области, но и даются списки лиц в правоохранительных органах, кто помогает закрывать глаза на все эти вполне вопиющие факты. Вот обширная цитата:
"...отдельными руководящими работниками правоохранительных и иных государственных органов были получены в собственность более 400 дорогостоящих объектов недвижимости, в том числе в поселке «Эдем» (Химкинский р-н МО), поселке «Зеленый утес» (Солнечногорский р-н МО) и т.д.
По информации, Пантелеев А.В. и связанные с ним лица активно участвовали в лоббировании назначения подконтрольных им лиц на ключевые должности в силовых структурах МО. В частности, окружением Пантелеева А.Б. распространяется информация, что он лично участвовал в решении вопроса о присвоении звания генерал-полковника начальнику ГУВД Московской области Головкину Н.В.
Пантелеев А.Б. и Кацыв П.Д. лично поддерживают связь с руководителями различных подразделений правоохранительных структур или осуществляют взаимодействие через подконтрольных им лиц. По имеющейся информации, группу «Пантелеев-Кузнецов-Кацыв» в разное время на коррупционной основе прикрывали (прикрывают) следующие руководители правоохранительных ведомств:
- Мещеряков С.Г. (в прошлом - руководитель УФСНП РФ по МО, впоследствии руководитель ДЭБ МВД РФ и ДБОП и Т МВД РФ);
- Самофалов Ю.В. (в прошлом - заместитель начальника УФСНП РФ по МО, впоследствии заместитель начальника ГУВД МО, затем - 1-й заместитель начальника ДЭБ МВД РФ);
- Лебедев А.В. (в прошлом - начальник УБЭП ГУВД МО, в н/в - начальник ОРБ ДЭБ МВД РФ);
- Резниченко В.И. (заместитель начальника УБЭП ГУВД МО, в н/в - заместитель начальника Управления «К» ГУСТМ МВД РФ);
- Митусов А.А. (в прошлом - 1-й заместитель прокурора МО, в н/в 1-й заместитель министра транспорта МО);
- Крыхтин В.В. (заместитель начальника ГУВД МО);
- Петин Е.С.(заместитель начальника ГУВД МО) и ряд других должностных лиц различных правоохранительных ведомств.
Пантелеев А.Б. также стремится поддерживать близкие отношения с руководством УФСБ РФ по г.Москве и МО. При этом он подчеркивает, что является другом руководителя Управления Захарова В.Н. и одним из основных организаторов спонсорской помощи СК «Динамо». В действительности Захаров В.Н. не является назначенцем ПМО и, как правило, дистанцируется от рассмотрения личных просьб Пантелеева А.Б. В то же время Пантелеев А.Б. и Кацыв П.Д. на системной основе поддерживают тесные контакты с рядом сотрудников УФСБ по г.Москве и МО и центрального аппарата ФСБ РФ лично и через бывших сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, работающих в ПМО. К числу таких лиц относятся советники губернатора Шилов И.Ф. (в прошлом 1-й заместитель министра внутренних дел СССР) и Амирбигишвили М.М. (в прошлом - сотрудник ГРУ Минобороны РФ), советник министра транспорта области Позынюк А.В. (в прошлом - сотрудник ФСБ РФ) и ряд других лиц. Следует отметить, что Позынюк А.В. (доп. сведения стр.№59) рассматривался ранее на должность заместителя министра транспорта МО и назначен в Минтранс МО по протекции своего друга Мещерякова С.Б. (в прошлом руководитель ДБОП и Т МВД РФ), с которым Кацыв П.Д. также состоит в дружеских отношениях. Номинально выполняя функции советника Кацыва П.Д., Позынюк А.В. отвечает за поддержание и выстраивание коррупционных связей в различных подразделениях правоохранительных органов Московской области и федерального уровня. По имеющейся информации, Позынюк А.В. прямо или опосредованно контактирует со следующими должностными лицами: заместитель начальника ГУВД МО Воронин А.В., заместитель начальника СК при МВД РФ Матвеев А.Н., заместитель начальника КМУ СК при МВД РФ Бирюков А.А., заместитель начальника СЭБ УФСБ РФ по г.Москве и МО Кузьмин Н.С., начальник управления СЧ СК при МВД РФ Цоколов И.А., заместитель начальника ГУВД г.Москвы Черкашин В.Н., начальник ЭКЦ МВД России Мартынов В.В.
Связь с органами прокуратуры осуществляется в том числе через Митусова А.А. (в прошлом 1-й заместитель и И.О. прокурора МО, в н/в - 1-й заместитель министра транспорта МО). К наиболее близким связям Митусова А.А. в прокуратуре МО относится заместитель прокурора МО Ильин В.И., начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью ОВД и юстиции Колодько А.В., начальник отдела Лысцев К.С. Митусов имеет выходы на ряд руководящих должностных лиц в Генеральной прокуратуре РФ, прокуратурах Москвы и других субъектов РФ. Данные лица, как правило, находились ранее в его подчинении, либо связаны с ним совместной службой в органах прокуратуры".
- Мы, конечно, не претендуем на славу Алексея Навального как открывателя жанра журналистских расследований в России, но вот имеется кое какая информация, но прокуратура в Московской области как раз занялась в тот период крышеванием казино, и проверить изложенное у нее не нашлось времени, - отметил Анатолий Баранов. - Хотя было опубликовано много интересного... Может, американской прокуратуре пригодится? Как говорится, interesting for you. Тем более, что Петр Кацыв никуда не делся, и сегодня занимает пост руководителя Главного управления по взаимодействию с федеральными органами государственной власти в ранге министра. Это губернаторы меняются как перчатки, а ключевые министры - только если через Интерпол.
О коррупции в правительстве Московской области (к сведению Генеральной прокуратуры РФ) ч.3
Подельники экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова бегут из России
|
|
